Мари-Аликс Детри
На фона на това, че София пое от 1 януари ротационното председателство на Съвета на ЕС, един скандал разтърсва привидната стабилност на системата: този за предприятието ”Булгартабак”, пише френската разследваща журналистка Мари-Аликс Детри.
България, най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), от 2007 година се ангажира да реформира съдебната си система, за да сложи край на рушветчийството и клиентелизма. Въпреки това според скорошен доклад на Европейската комисия “борбата с корупцията е секторът, в който България има най-малък прогрес за десет години, пише още тя.
“Скандали, корупция и контрабанда. За това служи “Булгартабак”. Сините очи на бившия банкер Цветан Василев са студени като лед и пронизващи като стомана. “Но това не е нещо ново – така е още от времето, когато “Булгартабак” официално беше в ръцете на държавата”, добавя той.
Създадено през 1947-а, предприятието притежава монопол над производството на тютюн и цигари в България до 90-те години. Скандалът, който го засяга, започва преди седем години, когато то все още заема централно място в европейското тютюнопроизводство.
През 2011-а, след четири неуспешни опита за приватизация близо 80% от “Булгартабак” са продадени за 100.1 млн. евро. “Сума, много по-ниска от реалната, при положение че някои кандидат-купувачи предлагаха три пъти повече”, обяснява Атанас Чобанов, български разследващ журналист, който се опитва с помощта на доказателства да демонтира мафиотската система около компанията в сайта “Бивол”.
Компанията на всичко отгоре е продадена на “БТ Инвест”, офшорно дружество, създадено няколко месеца по-рано от руска банка, при което идентичността на акционера е повече от неясна. През следващите години компанията е използвана като “дойна крава от представители на властта” с цел изпиране на милиони евро, посочва Василев. Днес тя е официално дадена на Интерпол от турския отдел за борба с корупцията и организираната престъпност заради контрабанда – според него половината от цигарите, влизащи нелегално в Турция, идват от България.
Цветан е сигурен в това, което казва – той е бил директор на Корпоративна търговска банка (КТБ), официалната банка на компанията от много години. От 2014-а той е в открита война с Делян Пеевски, корумпиран български политик, който според него оглавява системата “Булгартабак”.
Целия текст, описващ сложните схеми около “Булгартабак”, може да бъде прочетен на 8e etage.
La Bulgarie, pays le plus pauvre de l’Union européenne (UE), s’engage à réformer son système judiciaire depuis 2007 pour venir à bout des pots-de-vin et du clientélisme. Pourtant, selon un récent rapport de la Commission européenne, « la lutte contre la corruption est le secteur où la Bulgarie a réalisé le moins de progrès depuis dix ans ». Alors que Sofia assure depuis le 1er janvier la présidence tournante du conseil de l’UE, un scandale fait trembler l’apparente stabilité du système : celui de l’entreprise Bulgartabac.
«Scandales, corruption et contrebande. Voilà à quoi sert Bulgartabac. » Les yeux bleus de Tzvetan Vassilev, ancien banquier, sont froids comme la banquise, tranchants comme la glace. « Mais ça n’est pas nouveau — ça dure depuis l’époque où Bulgartabac était officiellement aux mains de l’État. » Créée en 1947, cette entreprise avait le monopole de la production de tabac et de cigarettes en Bulgarie jusque dans les années 90. Le scandale qui la concerne débute il y a sept ans, alors qu’elle occupe encore une place centrale dans la production de tabac en Europe.
En 2011, après quatre démarches de privatisation non abouties, près de 80% de Bulgartabac sont vendus pour 100,1 millions d’euros. « Une somme bien en dessous de ce qui aurait dû être le cas, alors que certains acheteurs en proposaient trois fois plus », explique Atanas Tchobanov, journaliste d’investigation bulgare qui entend démontrer, preuves à l’appui, le système mafieux de l’entreprise sur le site d’information Bivol. Vendue, qui plus est, à BT Invest, une société offshore créée quelques mois auparavant par une banque russe dont l’identité de l’actionnaire était plus que floue. Pendant des années, l’entreprise sert, avance Vassilev, « de vache à lait pour les membres du gouvernement », afin de blanchir des millions d’euros. Aujourd’hui, elle est officiellement dénoncée à Interpol par le KOM (NDLR, le département anticorruption et de lutte contre le crime organisé turc) pour contrebande : la moitié des cigarettes qui passent de manière illégale vers Ankara proviendrait de Bulgarie.
Tzvetan est sûr de ce qu’il avance : il était directeur de la Corporate Commercial Bank (CCB), banque officielle de la firme pendant plusieurs années. Depuis 2014, il est en guerre ouverte avec Delyan Peevski, politicien bulgare corrompu qui serait, affirme-t-il, à la tête du système Bulgartabac. Les deux hommes ont travaillé côte à côte plusieurs années. À la suite d’une grave dispute entre eux, la CCB, à l’époque parmi les banques les plus puissantes de Sofia, coule subitement. Ni une ni deux, Tzvetan Vassilev et sa femme sont recherchés par la justice bulgare et par Interpol pour détournement de fonds. Réfugié en Serbie, Vassilev joue à présent sa dernière carte et candidate pour que son cas soit considéré par le US Global Magnisky Act, qui permet aux États-Unis d’intervenir au-delà de ses frontières en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou de corruption à haut niveau. Depuis Belgrade, il rassemble des preuves contre Delyan Peevski et le Procureur général de Bulgarie.
Sur son large bureau blanc, le banquier ouvre un lourd dossier pour étayer ses dires. « Peevski utilise ses amis, sa mère ou ses contacts pour qu’ils achètent des parts de Bulgartabac. Il leur laisse 30% des bénéfices et garde le reste pour lui. » Il décrit un système complexe comprenant des dizaines de sociétés basées au Liechtenstein, en Suisse, en Autriche ou à Chypre. Toutes se recoupent à Dubaï, dans une société nommée TGI Middle-East, qui possède de près de 80% de Bulgartabac — ainsi que plusieurs autres compagnies en Bulgarie liées à Peevski. Officiellement, on ne sait pas qui est à la tête de TGI Middle East. Pour Vassilev, « c’est Delyan Peevski ». Il s’en dit « sûr à 100% ».
Скандалы, коррупция и контрабанда. Для этого и предназначен Булгартабак. “ Голубые глаза Цветан Василев, бывший банкир, холодные, как лед, остры, как лед.
«Но это не ново – это происходит, поскольку Булгартабак официально был в руках государства. “
Созданный в 1947 году, компания имела монополию на производство табака и сигарет в Болгарии в 90 Скандал обеспокоен начинается его семь лет назад, когда он по- прежнему занимает центральное место в производстве табака в Европе.
В 2011 году, после четырех неудачных шагов по приватизации, почти 80% Bulgartabac было продано за 100,1 миллиона евро. «Сумма значительно ниже того, что должно было быть, в то время как некоторые покупатели предлагали в три раза больше», – сказал болгарский журналист-расследователь Атанас Чобанов, который намерен продемонстрировать, доказательства, мафиозную систему компании на информационном сайте Bivol .
Кроме того, продано BT Invest, оффшорной компании, созданной несколькими месяцами ранее российским банком, чья личность акционера была более чем нечеткой. В течение многих лет компания обслуживает, Василев, «дойную корову для членов правительства»,, чтобы отмыть миллионы евро. Сегодня это официально объявлено Интерполом Комитетом по борьбе с коррупцией и анти-организованной преступностью (КОМ) по контрабанде: половина сигарет, которые незаконно переходят в Анкару, поступают из Болгарии.
Цветанов уверен в том, что он говорит: он был директором Корпоративного коммерческого банка (CCB), официального банка фирмы в течение нескольких лет. С 2014 года он был в открытой войне с Деляном Пеевским, коррумпированным болгарским политиком, который, по его словам, возглавляет систему «Булгартабац». Двое мужчин работали бок о бок в течение нескольких лет. После серьезного спора между ними, CWB, в то время среди самых влиятельных банков в Софии, внезапно затонул. Ни один, ни два, Цветан Василев и его жена не хотят болгарского правосудия и Интерпола за растрату. Беженцы в Сербии, Василев теперь играет свою последнюю карту, и кандидат на его дело рассматривается в соответствии с Законом США « Глобальный маглийский», который позволяет Соединенным Штатам вмешиваться за пределы своих границ в случае нарушений прав человека или коррупции на высоком уровне. Из Белграда он собирает доказательства против Деляна Пеевского и болгарского генерального прокурора.
На своем широком белом столе банкир открывает тяжелый файл, чтобы поддержать его требования. «Пеевски использует своих друзей, свою мать или его контакты для покупки акций Bulgartabac. Он оставляет им 30% прибыли и сохраняет для него остальное. “ Он описывает сложную систему , состоящую из нескольких десятков компаний , базирующихся в Лихтенштейне, Швейцарии, Австрии и Кипре. Все перекрываются в Дубае, в компании под названием TGI Middle East, которой принадлежит почти 80% Bulgartabac, а также несколько других компаний в Болгарии, связанных с Peevski.
https://8e-etage.fr/2018/01/15/bulgartabac-le-scandale-qui-fait-trembler-la-corruption-bulgare/
